Με πρόσχημα ελέγχους για τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων και συγκεκριμένα της αυτοαποκαλούμενης «Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ», αξιωματούχοι της Ουκρανικής SBU πραγματοποίησαν στις 18 Δεκεμβρίου στο Κίεβο έφοδο στα γραφεία του Έλληνα χρηματιστή Γ.Δ., ο οποίος φέρεται να έχει ενεργό συμμετοχή στην υπεξαίρεση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από Έλληνες και Ουκρανούς επενδυτές.
Κατάσχεσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ανέσυραν emails και μηνύματα που αντάλλασσε με συνεργάτες του μέσω της εφαρμογής «Viber». Σ’ αυτά, αποκαλύπτονται «επενδύσεις» εκατομμυρίων σε εικονικούς λογαριασμούς, επαφές του με ορκωτούς λογιστές για το «στήσιμο» ελέγχων, ενώ εμφανίζεται να σχεδίαζε τη δολοφονία πρώην συνεργάτη του, Γ.Λ., ο οποίος κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία. «Άφησέ με να σκοτώσω τον Λίτι, το σχεδιάζω» έγραψε τον Απρίλιο του 2015 σε συνεργάτη του μέσω της εφαρμογής Viber.
Η πρωτοφανής σε εύρος απάτη καταγγέλθηκε το περασμένο καλοκαίρι στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. και μάλιστα σύντομα αναμένονται εξελίξεις.
Η έρευνα αφορά τη λειτουργία «πυραμίδας τύπου Madoff» υπό τη μορφή δύο επενδυτικών εταιρειών (hedge funds), που συστάθηκαν το 2013 με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Πρόκειται για τις επενδυτικές εταιρείες ή funds «Richcroft Investments» και «Simetra Global Αssets» που εμφανίζονταν να διαχειρίζονται κεφάλαια ύψους άνω των 370 εκατομμυρίων δολαρίων.
Την επένδυση των κεφαλαίων σε συναλλαγές επί νομισμάτων (forex) είχε αναλάβει ο «χρηματιστής» και εκ των βασικών υπόπτων για την υπεξαίρεση Γ.Δ., μέσω off shore εταιρείας του με επωνυμία «G STAR FX» και έδρα το Belize. Δήλωνε πως μπορούσε να πραγματοποιεί επενδύσεις με ιδιαίτερα υψηλές αποδώσεις και χωρίς απώλειες χάρη σε μαθηματικό τύπο που είχε ανακαλύψει. Το 2010 είχε απασχολήσει τις αρχές καθώς πραγματοποιούσε χρηματιστηριακές πράξεις χωρίς άδεια από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τρία χρόνια αργότερα ωστόσο είχε κηρυχθεί αθώος από το Τριμελές Εφετείο της Αθήνας λόγω «νομικής πλάνης».
Χρέη νόμιμου εκπροσώπου των δύο επενδυτικών εταιρειών εκτελούσε, αντίστοιχα, ο άλλοτε συνεταίρος του και σήμερα σφοδρός του πολέμιος Γ.Λ., που τυγχάνει επίτιμος πρόξενος της Ουκρανίας στην Κρήτη. Αν και ήταν ο μόνος μέτοχος των funds με δικαίωμα ψήφου, δηλώνει ότι εξαπατήθηκε από τον άλλοτε συνεταίρο του και εμφανίζεται να «κινεί» την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Υπόμνημά του προς την Αστυνομία και την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών αναφέρει: «Ο Γ.Δ. και οι συμμέτοχοί είχαν ήδη από τον Οκτώβριο του 2014 συνειδητά, οργανώσει την υπεξαίρεση όλων των χρημάτων των επενδυτών» αναφέρει.
Την επένδυση των κεφαλαίων σε συναλλαγές επί νομισμάτων (forex) είχε αναλάβει ο «χρηματιστής» και εκ των βασικών υπόπτων για την υπεξαίρεση Γ.Δ., μέσω off shore εταιρείας του με επωνυμία «G STAR FX» και έδρα το Belize. Δήλωνε πως μπορούσε να πραγματοποιεί επενδύσεις με ιδιαίτερα υψηλές αποδώσεις και χωρίς απώλειες χάρη σε μαθηματικό τύπο που είχε ανακαλύψει. Το 2010 είχε απασχολήσει τις αρχές καθώς πραγματοποιούσε χρηματιστηριακές πράξεις χωρίς άδεια από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τρία χρόνια αργότερα ωστόσο είχε κηρυχθεί αθώος από το Τριμελές Εφετείο της Αθήνας λόγω «νομικής πλάνης».
Χρέη νόμιμου εκπροσώπου των δύο επενδυτικών εταιρειών εκτελούσε, αντίστοιχα, ο άλλοτε συνεταίρος του και σήμερα σφοδρός του πολέμιος Γ.Λ., που τυγχάνει επίτιμος πρόξενος της Ουκρανίας στην Κρήτη. Αν και ήταν ο μόνος μέτοχος των funds με δικαίωμα ψήφου, δηλώνει ότι εξαπατήθηκε από τον άλλοτε συνεταίρο του και εμφανίζεται να «κινεί» την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης. Υπόμνημά του προς την Αστυνομία και την Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών αναφέρει: «Ο Γ.Δ. και οι συμμέτοχοί είχαν ήδη από τον Οκτώβριο του 2014 συνειδητά, οργανώσει την υπεξαίρεση όλων των χρημάτων των επενδυτών» αναφέρει.
Το διάστημα από το 2013 μέχρι τα μέσα του 2015 τοποθέτησαν τα χρήματά τους στις δύο εταιρείες 70 φυσικά και νομικά πρόσωπα από την Ελλάδα και την Ουκρανία, ενώ σε ένα από τα funds συμμετείχε και Έλληνας εφοπλιστής.
To πρώτο διάστημα όλα έδειχναν να κυλούν ομαλά καθώς οι επενδυτές λάμβαναν σε μηναία βάση αναφορές από συνεργαζόμενη εταιρεία με έδρα την Αγγλία (IKON Finance) για τα κέρδη και τις (δήθεν) υψηλές αποδώσεις των κεφαλαίων τους.
Τον Φεβρουάριο του 2015 ωστόσο, η ίδια εταιρεία ζήτησε από τους επενδυτές των funds να περιορίσουν τις αναλήψεις των υποτιθέμενων κερδών τους με το πρόσχημα ότι οι συναλλαγές ήταν ασυνήθιστα μεγάλες. Τον Μάιο η «πυραμίδα» έσκασε: η ίδια εταιρεία ενημέρωσε για πλήρη αδυναμία να ανταποκριθεί στις αιτήσεις για μεταφορές χρημάτων και πληρωμές μερισμάτων, ενώ η G STAR FX μέσω της οποία υποτίθεται ότι γίνονταν οι αγοραπωλησίες συναλλάγματος για λογαριασμών των funds ανακοίνωσε ότι «δεν διατηρεί χρήματα σε κανένα τραπεζικό λογαριασμό»...
Τον Φεβρουάριο του 2015 ωστόσο, η ίδια εταιρεία ζήτησε από τους επενδυτές των funds να περιορίσουν τις αναλήψεις των υποτιθέμενων κερδών τους με το πρόσχημα ότι οι συναλλαγές ήταν ασυνήθιστα μεγάλες. Τον Μάιο η «πυραμίδα» έσκασε: η ίδια εταιρεία ενημέρωσε για πλήρη αδυναμία να ανταποκριθεί στις αιτήσεις για μεταφορές χρημάτων και πληρωμές μερισμάτων, ενώ η G STAR FX μέσω της οποία υποτίθεται ότι γίνονταν οι αγοραπωλησίες συναλλάγματος για λογαριασμών των funds ανακοίνωσε ότι «δεν διατηρεί χρήματα σε κανένα τραπεζικό λογαριασμό»...
Πηγή www.kathimerini.gr
Ολόκληρο το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στο:
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου